Arriva l’ok per la nota compagnia di transazioni online Neteller

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Sembrano essere del tutto terminati i ?problemi con la giustizia? della nota compagnia di transazioni online NETeller, infatti negli ultimi mesi, per due anni, ne è stata monitorata l’attività dal Dipartimento di Giustizia degli Stati uniti, al fine di verificare che le operazioni monetarie della società non venissero compiute tra cittadini americani e compagnie di gioco d’azzardo e casino online.

Neteller nasce nel 1999, e basa la sua sede sull’Isola di Man, che viene dunque a trovarsi sotto la regolamentazione dell?Autorità dei Servizi Finanziari del Regno Unito, adesso nel 2009, la compagnia cambia il suo nome e diventa Neovia Financial PLC, ma soprattutto cessa di essere sotto il monitoraggio del Dipartimento di Giustizia.

Nel 2007 Neteller viene accusata di condurre ?transazioni monetarie senza licenza? e ?transazioni illegali?, tra operatori di gambling online fuorilegge, e giocatori provenienti dagli Stati Uniti, per questo motivo viene messa sotto la stretta sorveglianza del Dipartimento di Giustizia, che ha lo scopo di controllare che non vengano effettuate transazioni per il periodo di due anni; ora questo periodo è appena scaduto e Neteller ha potuto ricevere la notifica di congedo, la quale certifica che la compagnia ha soddisfatto tutti i requisiti e la sua attività non verrà più monitorata dal Dipartimento di Giustizia.

I problemi con il DdG sono iniziati quando i due fondatori di cittadinanza canadese, John Lefebvre e Steve Lawrence, furono arrestati negli Stati Uniti per riciclaggio di denaro nel 2007, sebbene i due non ricoprissero alcuna carica amministrativa per Neteller.

Adesso che la situazione sembra definitivamente sbloccata, dal Settembre 2009 sarà Mark Mayhew ad assumere la carica di Presidente e Direttore Esecutivo di Neovia, di risaputa esperienza nel campo dei servizi finanziari, il quale si è dichiarato contento di essere stato scelto per un compito così importante, e felice di avere l’opportunità di guidare la compagnia nella prossima fase di crescita, proponendo sempre le migliori soluzioni per le transazioni online.

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